Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000019
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728662669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55385-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806; http://www.rosseti.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 14 из 15 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети».
Решение:
1.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее - Общество) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении актуализированной Программы «Информационная безопасность» группы компаний «Россети» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить актуализированную Программу «Информационная безопасность» группы компаний «Россети» согласно приложению 1 к настоящему протоколу с даты принятия настоящего решения.».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 2: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «Россети»: Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции.
Решение:
2.1. Рекомендовать представителям ПАО «Россети» в Совете директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее - Общество) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
«1. Утвердить Единый стандарт закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) в новой редакции (далее – Стандарт закупок) согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Положения Стандарта закупок, вступают в силу с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети».
2. Генеральному директору Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» обеспечить:
- организацию процедуры присоединения к Стандарту закупок дочерних и зависимых обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- размещение Стандарта закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.
Срок: в течение 15 дней с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети».».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 30 декабря 2022 года № 521.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности
от 22.12.2020 № 152-20) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «30» декабря 2022 г.